Argentina se sitúa en el puesto número 21 del ranking de cuentas ocultas en la sucursal suiza del banco HSBC y es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes según la lista del ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani. Personalidades y empresas argentinas abrieron en tan sólo dos años unas 2.552 cuentas sin declarar por valor de unos $3.505 millones de dólares.
Según las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde, cuya información compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), son un total de 106.498 clientes, de los cuales 4.620 son argentinos.

Además de personalidades famosas del mundo del espectáculo del deporte o de la política, se dio a conocer el listado de las 13 compañías argentinas con más fondos en la entidad suiza: Grupo Fortabat (101.306.936), Cablevisión (85.212.848), Central Puerto (82.277.040), Multicanal (20.879.626), Telecom Argentina (18.822.872), Caja de Valores (17.625.840), Mastellone Hnos. (16.272.217), LKM Laboratorio (13.983.849), Grupo Angulo (12.880.864), Simón Zeitune e Hijo (9.101.249), Loma Negra (6.949.722), Edesur (5.177.662), Central Térmica  Güemes (4.136.331).

Según informó La Nación, estas 13 empresas depositaron más de 393 millones de dólares entre los años 2006 y 2007 en la sucursal Ginebra del HSBC, monto que equivale a tan sólo un 10% de todos los fondos vinculados a nuestro país.

Ayer la filial suiza del banco británico HSBC emitió un comunicado en su defensa: HSBC Suiza “ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”, indicó el director general de la filial, Franco Morra.

Según el banco, la “nueva dirección ha procedido a un examen en profundidad de los negocios, lo que incluye el cierre de cuentas de clientes que no respondían a los elevados estándares del banco, y la aplicación de un sistema de control interno muy exigente”.

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