Quiere saber detalles de la denuncia penal y el avance de la causa por las cuentas en Suiza de varios clientes del banco.

La administración tributaria del Reino Unido (HMRC – “Her Majesty’s Revenue and Customs”) solicitó información a la AFIP sobre la denuncia penal hecha al HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en Ginebra.

La AFIP informó que el Reino Unido “quiere saber detalles de la denuncia penal y el avance de la causa, considerando que la casa matriz del grupo (HSBC Holdings PLC) está en Londres”.

El organismo hizo esta denuncia penal el 26 de noviembre ante el Juzgado Penal Tributario Nº 3, a cargo de María Verónica Straccia, por una supuesta maniobra del banco para ayudar a sus clientes a evadir impuestos con cuentas en Suiza.

Según el organismo, en la denuncia se incluyó como ejemplo “el caso del titular del fondo de inversión GEMS, el contador Miguel Gerardo Abadi, que tenía a su nombre US$ 1.400 millones en el año 2006”.

Para cada cuenta sospechada, la AFIP aseguró que obtuvo “el tipo de vinculación con el banco, los saldos y movimientos de cuentas bancarias, y las relaciones entre clientes (intermediarios, apoderados y beneficiarios efectivos familiares)”.

Además, sostuvo que informó de la denuncia a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la cámaras de Senadores y Diputados, al PROCELAC, al Banco Central y a la Dirección de Finanzas de Francia.